公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-038

证券代码：832720 证券简称：兴渝股份 主办券商：东吴证券
重庆兴渝科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-038

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832720 兴渝股份 2024 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市沙坪坝区天马路 69 号 10 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《重庆兴渝科技股份有限公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。 经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名谢方奎、朱静、谢承志、杨卫、李长菊为公司第四届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。 为了确保董事会工作的正常运转，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。 上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监 管部门要求不得担任董事的情形。

详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2024-034）
（二）审议《拟变更会计师事务所》的议案

详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号 2024-035）

公告编号：2024-038

（三）审议《重庆兴渝科技股份有限公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名王远静、季金苟为公司第四届监事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运转，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事将继续履行监事职务。 上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监 管部门要求不得担任监事的情形。

详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2024-034）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股……
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