公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-002

证券代码：832720 证券简称：兴渝股份 主办券商：东吴证券
重庆兴渝科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢方奎
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方便符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数27,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-002

公司高级管理人员参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号 2024-035）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（二）审议通过《重庆兴渝科技股份有限公司监事换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，拟提名王远静、季金苟为公司第四届监事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运转，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事将继续履行监事职务。 上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监 管部门要求不得担任监事的情形。

详见公司于 2024 年 12 月19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2024-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-002

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
（三）审议通过《重庆兴渝科技股份有限公司董事换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。 经公司董事会提名推荐及资格审查，拟提名谢方奎、朱静、谢承志、杨卫、李长菊为公司第四届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。 为了确保董事会工作的正常运转，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。 上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监 管部门要求不得担任董事的情形。

详见公司于 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息
披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆兴渝科技股份有限公司董事、监事换届公告……
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