公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-032

证券代码：832721 证券简称：森语集团 主办券商：江海证券
辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-032

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832721 森语集团 2024 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常进行，公司董事会提名佟俊玲先生、林海峰先生、王黎黎女士、李宁女士、刘佳林先生为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会将于近期届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会提名桑晶雨先生、李楠楠女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。
上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-032

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证。

5、办理登记手续，可以用信函、电子邮件、传真等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 29 日上午 9：30 到 10：00

（三）登记地点：公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宫晓妍 联系地址：辽宁省大连市甘井子区辛康园 91 号 联系电话：0411-82921888
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
《辽宁省森语生物科……
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