公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-039

证券代码：832721 证券简称：森语集团 主办券商：江海证券
辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：佟俊玲

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律，法规及《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披 露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小

公告编号：2024-039

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2024 年半年
度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》(公告 编号 2024-038)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关 规定，公司董事会对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查， 并编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
辽宁省森语生物科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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