公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-012

证券代码：832722 证券简称：ST 百胜软 主办券商：国金证券
上海百胜软件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数45,498,596 股，占公司有表决权股份总数的 75.8310%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员罗建红列席会议

公告编号：2025-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增补公司董事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事王冉先生已于 2025 年 2 月 5 日因个人原因提出辞职，根据
《公司法》及《公司章程》的有关规定“董事会由 5 名董事组成”,现增补吕建中先生为上海百胜软件股份有限公司第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止，本次增补董事不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司 2025 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《ST 百胜软：董事任命公告》（公告编号：2025-009）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,498,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度银行融资及相关担保授权的议案》
1.议案内容：

根据上海百胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，结合公司现金需求与预测，为了弥补 2025 年季节性流动资金紧张，增加公司流动资金充裕程度，公司拟对 2025 年度银行融资及相关担保授权事宜安排如下：2025 年度公司拟向商业银行申请总额不超过 4,000 万元的经营贷款，其中纯公司授信额度不得超过 2000 万元，超过 2000 万元部分需要公司实际控制人（法定代表人）提供相关担保措施（包括但不限于保证担保、资产抵押、股权质押等）。授权公司董事长黄飞先生签署单笔金额不超过人民币 1,000 万元的综合授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币 1,000 万元的所有借款合同；公司以自有

公告编号：2025-012

资产为银行融资进行抵押担保时，在总额不超过人民币 3,000 万元范围内授权公司董事长黄飞先生在相应的担保合同上签字；以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期限至 2025 年年度股东大会召开之日。

议案内容详见公司 2025 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《ST 百胜软：2025 年度银行融资及相关担保授权的公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,498,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.8%；
反对股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易、不涉及回避表……
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