公告日期：2025-04-28

证券代码：832722 证券简称：ST 百胜软 主办券商：国金证券
上海百胜软件股份有限公司

关于拟修订《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条股东大会是公司的权力机 第五条股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司及其子公司和/或 （一）选举和更换董事、监事，决
其控制的任何关联方（“集团成员”，各 定有关董事、监事的报酬事项；

集团成员合称“集团”） 合并、分立、 （二）审议批准董事会的报告；
清算、解散、结算、变更公司形式或进 （三）审议批准监事会的报告；行某一可定性为“出售事件”的交易。 （四）审议批准公司的利润分配方出售事件指下述事件：(i)集团的全部 案和弥补亏损方案；
或实质性资产被出售、租赁、出让、转 （五）对公司增加或者减少注册资让、让与或处置，包括公司的重大知识 本作出决议；
产权被许可给第三方主体(日常经营过 （六）对发行公司债券作出决议；程中的软件许可除外)；或(ii)通过兼 （七）对公司合并、分立、解散、并、重组或合并、出售股份或其他交易 清算或者变更公司形式作出决议；

使集团被另一家主体收购，该交易发生 （八）修改《公司章程》；
前拥有集团控制权的控股股东或实际 （九）对公司聘用、解聘会计师事控制人在该等交易完成后在存续主体 务所作出决议；
或继承主体中失去其作为控股股东或 （十）对公司定向发行股票、上市
实际控制人的地位。 方案作出决议；

（二）修改或删除集团成员章程的 （十一）公司股东会审议公司在一
任何条款； 年内购买、出售重大资产或对外投资超
（三）增加或减少集团成员注册资 过公司最近一期经审计资产总额 30%的
本； 事项；

（四）选举和更换非由职工代表担 （十二）审议批准《公司章程》规
任的董事、监事，决定有关董事、监事 定的担保事项；

的报酬事项； （十三）审议批准《公司章程》规
（五）批准和采纳集团成员的年度 定的对外提供财务资助事项：
商业计划和预算，修改公司当年的商业 （十四）审议批准公司（或者其合计划或预算，或批准任何超出当年已批 并报表范围内的子公司）与关联方发生
准的预算的费用； 的成交金额（提供担保除外）占公司最
（六）审议批准集团成员的利润分 近一期经审计总资产 5%以上且超过
配方案和弥补亏损方案； 3,000 万元的交易，或者占公司最近一
（七）对集团成员发行债券作出决 期经审计总资产 30%以上的交易；

议； （十五）审议批准变更募集资金用
（八）对集团成员合并、分立、解 途事项；
散、清算或者变更公司形式作出决议； （十六）审议股权激励计划或其变
（九）集团成员创设、授权创设或 更方案；
发行任何股权/股份性质的证券，或任 （十七）审议法律、行政法规、部何可以转换为集团成员股权/股份的期 门规章或《公司章程》规定的应当由股权、认股份证或证券；或接受任何其他 东会决定的其他事项。
在权利、优先性及特权方面优于或等同
于公司现有股东的投资；

（十）购买、赎回集团成员任何类

型的股本证券或对任何此等股本证券
支付任何股息（不包括因与原雇员或顾
问终止雇用/服务关系而向该等人员回
购其持有的集团成员股份，该等回购按
相应股份的公平市场价格或成本价二
者中较低的价格进行）；

（十一）除在正常经营过程中产生
的购销账款以外，集团成员创设、招致
或授权创设任何债务（包括出售或发行
债券）或对任何债务（包括为其股东、
实际控制人或其他第三方的债务）提供
担保；

（十二）批准、延长或修改(a)和
集团成员的股东、……
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