
公告日期:2025-04-28
证券代码:832722 证券简称:ST 百胜软 主办券商:国金证券
上海百胜软件股份有限公司
关于拟修订《董事会议事规则》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定,公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第三条 公司董事会由七名董事组成,设 第三条 公司董事会由五名董事组成,设
董事长一名。 董事长一名。
第四条 董事可以由总经理或者其他高 第四条 董事可以由总经理或者其他高
级管理人员兼任。 级管理人员兼任。
董事可以在任期届满以前提出辞职,但 董事可以在任期届满以前提出辞职,但
不得通过辞职等方式规避其应当承担 不得通过辞职等方式规避其应当承担
的职责。董事辞职应当向董事会提交书 的职责。董事辞职应当向董事会提交书
面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情 面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情
况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法 况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原 定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务,辞职报告应 和《公司章程》规定,履行董事职务,辞职当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方 报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空
能生效。在前述情形下,公司应当在 2 个月 缺后方能生效。在前述情形下,公司应当在 2
内完成董事补选。除前款所列情形外,董事 个月内完成董事补选。除前款所列情形外,
辞职自辞职报告送达董事会时生效。 董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
董事会秘书辞职未完成工作移交且相关 董事会秘书辞职未完成工作移交且相关
公告未披露的,其辞职报告应当在董 公告未披露的,其辞职报告应当在董
事会秘书完成工作移交且相关公告披露 事会秘书完成工作移交且相关公告披露
后方能生效。 后方能生效。
第六条董事会行使下列职权 第六条 董事会行使下列职权
(一)召集股东大会,并向股东大会报 (一)召集股东会,并向股东会报告工
告工作; 作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东会的决议;
(三)决定集团成员的经营计划和投资 (三)决定公司的经营计划和投资方案;
方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补
(四)制订集团成员的年度财务预算方 亏损方案;
案、决算方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、
(五)制订集团成员的利润分配方案和 发行债券或其他证券及上市方案;
弥补亏损方案; (六)拟订公司重大收购、回购本公司
(六)制订集团成员增加或者减少注册 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式资本、发行债券或其他证券及上市方案; 的方案;
(七)拟订集团成员合并、分立、变更 (七)在股东会授权范围内,决定公司
公司形式、解散的方案; 对外投资、收购出售资产、提供担保、委托
(八)制定集团成员重组、进行任何构 理财、关联交易、对外捐赠等事项;
成出售事件的交易的方案; (八)决定除《公司章程》规定外的对
(九)制定集团成员股份激励计划; 外担保事项;
(十)决定集团成员内部管理机构的设 (九)决定除《公司章程》规定外的对
置; ……
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