公告日期：2025-03-20

证券代码：832723 证券简称：五角阻尼 主办券商：长江承销保荐
宁波市五角阻尼股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的程序、议案、表决方式等内容符合法律法规等规范性法律文件的规定和公司章程的要求。本次股东大会的召集、召开无需相关部门批准。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832723 五角阻尼 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江天册律师事务所见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案 》

公司董事会就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《2024 年度董事会工
作报告。
（二）审议《关于2024 年度监事会工作报告的议案 》

公司监事会就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《2024年度监事会工
作报告》。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 》

根据股东大会的批准，公司聘请了北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度的财务报表审计机构，现北京德皓国际会计师事务所(特
殊普通合伙)出具了 2024 年度标准无保留的审计报告。 根据公司 2024 年度的
审计报告，公司从财务数据、经营情况、重要事项、 股本结构、公司治理及内部控制等方面编制了公司 2024 年年度报告及年报摘要。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案 》

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报
告》。 相关财务报表数据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)已经审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案 》

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的方案 》

根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（七）审议《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》

公司为满足生产经营及业务发展的资金需求，2025 年度预计向银行等金融机构申请总额不超过 3000 万元的综合授信额度。公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信产品、额度分配、授信期限、利率、费用、担保等情况以公司与银行等金融机构最终签订的协议为准。上述向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以公司与金融机构实际发生的金额为准。公司关联方拟为公司申请授信提供担保。

（八）审议《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度财务报告审计机构的议案》

公司聘任的北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高。公司拟续聘北京德皓国际会……
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