公告日期：2025-05-23

公告编号：2025-016

证券代码：832724 证券简称：江苏三鑫 主办券商：银河证券

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨希尧

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《回购股份方案公告》（公告

公告编号：2025-016

编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了配合本次股份回购，公司拟提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定的范围内，在本次回购公司股份过程中全权办理回购相关事项，包括但不限于以下事宜：

1、授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；

2、授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

6、授权公司董事会在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续；
7、授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

8、授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

9、本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。2.回避表决情况：

公告编号：2025-016

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司经营范围，经营范围增加“金属材料制造，金属材料销售，新型金属功能材料销售”。具体变更内容以工商行政管理部门核准为准。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司关于变更经营范围、减少注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0票；弃权 0 票……
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