公告日期：2025-05-26

证券代码：832724 证券简称：江苏三鑫 主办券商：银河证券

江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 5 月 22 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司回
购股份方案的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联
交易事项，无需回避表决。该事项尚需提交股东会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司未来发展前景的信心和公司内在价值的认可，为促进公司长期健康发展，增强投资者信心，维护投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，所回购的股份用于注销并减少注册资本，以增强投资者信心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展。
三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过5.60元/股，具体回购价格由公司股东会授权董事会在回购实施期间，
综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为5.00元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购价格合理性分析如下：

(一）公司股票二级市场交易情况

目前，公司股票交易方式为集合竞价转让方式，公司于2025年5月22日召开董事会审议通过股份回购方案决议日前60个交易日收盘价均价为5.00元/股，该价格具有参考意义。

（二）公司每股净资产价格

根据公司披露的2024年年度报告，公司截止2024年12月31日归属于挂牌公司股东的每股净资产为6.27元，本次回购价格低于公司最近一年经审计的每股净资产价格，但与之相差不大，且公司二级市场股价长期低于每股净资产，目前拟定之回购价已高于当前阶段的市场价格，具有合理性。公司以高于市场价回购市场上投资者持有的股份，保证了退出投资者的利益，并同时给予其他投资者信心，为公司的未来发展奠定基础。公司通过在二级市场竞价回购，信息公开透明，鼓励投资者长期持有公司股票，不存在通过“低价”回购排除相关股东参与回购机会的情形。

（三）公司前期发行价格

公司自挂牌以来进行1次股票发行，发行情况如下：

序号 新增股票挂牌转让时间 发行数量（万股） 发行价格（元/股）

1 2022 年 7 月 25 日 400.00 5

公司本次回购价格高于前次定向发行价格。

（四）同行业可比公司情况：

公司主营业务为以易切削碳钢、不锈钢、合金钢为主要材料的精密棒、线材生产、服务和销售。按照《挂牌公司管理型行业分类》，公司所属行业为“制造业（C）-金属制品业(C33)-结构性金属制品制造(C331)-金属结构制造(C3311)”,公司同行业可比参照公司的基本情况如下：

序号 可比公司 市盈率 市净率

1 金润德（838672.NQ） 8.80 0.90

2 艾芬达（832958.NQ） 7.65 1.33

3 迪威高压（837289.NQ） 6.36 0.76

4 凯奥净化（873136.NQ） 10.95 0.57

平均值 8.44 0.89

注：每股净资产、基本每股收益均为2024年年报数据；计算市盈率与市净率所用每股市价为2025年5月21日收盘价，当日没有收盘价的按最近交易日收盘价。

本次回购价格上限为每股5.60元，根据公司2024年12月31日每股净资产计……
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