公告日期：2025-12-10

证券代码：832724 证券简称：江苏三鑫 主办券商：银河证券
江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于2025年12月8日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

为加强江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）对
外投资活动的管理，规范公司的投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股 东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》 ”）及其他 有关法律法规以及《江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司章程》（以下简称“公 司章程”），并结合本公司具体情况，制定本制度。

本制度所称对外投资，是指公司及公司的控股子公司（以下简称“子
公司”）的一切对外进行的投资行为。本公司对外进行的投资行为，即本公司将 货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技 术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。

按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含）
的投资，包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内、境外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内、境外独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

公司建立有效的对外投资控制机制，对公司及子公司在组织资源、
资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司抗风险能力。

公司对外投资的原则 ：

（一）必须遵循国家法律、法规的规定；

（二）必须符合公司的发展战略；

（三）必须规模适度、量力而行，不能影响公司主营业务的发展；

（四）必须坚持效益优先的原则。

公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构，各自在
其权限范围内，负责对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出
《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范
围内，对公司的对外投资做出决策。公司董事会负责统筹、协调和组织对外投 资项目的分析和研究，为决策提供建议。公司董事会下设工作小组，主要负责投资决策的前期准备工作，对新的投资项目进行初步评估和审核，形成立项意见书，提出投资建议。

工作小组由总经理任组长，组长是公司对外投资实施的主要负责人，
负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报 投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东会及时对投资作出修订。总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施。公 司可建 立项目 实施小 组的问 责机制 ，对项 目实施 小组的 工作情 况进行 跟进和 考 核。
公司董事会办公室为公司对外投资管理部门，负责配合投资评
审小组对新的投资项目进行评审，提出投资建议；并负责对股权投资、产权交易、公司资产重组等重大活动进行项目监管；公司负责法律事务的人员负责对外投资项目协议、合同和重要相关信函、章程等法律文件的起草与审核工作。

公司、子公司的主管人员对新的投资项目进行信息收集、整理和
初步评估，经筛选后建立项目库，提出投资建议；公司财务部负责对外投资的财务管理，负责将公司对外投资预算纳入公司整体经营预算体系，并协同董事会办公室办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户、出资证明文件管理等工作。
第一节 短期投资

公司短期投资决策程序：

（一）公司财务部负责对随机投资建议进行预选投资机会和投资对象……
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