公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-103

证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券
宁波时代铝箔科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十四条 公司召开股东大会时将 第四十四条 公司召开年度股东大会
聘请律师对以下问题出具法律意见并 以及股东大会提供网络投票方式的，将
公告： 聘请律师对以下问题出具法律意见并
（一）会议的召集、召开程序是否符合 公告：
法律、行政法规、本章程的规定； （一）会议的召集、召开程序是否符合（二）出席会议人员的资格、召集人资 法律、行政法规、本章程的规定；

格是否合法有效； （二）出席会议人员的资格、召集人资
（三）会议的表决程序、表决结果是否 格是否合法有效；

合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否
（四）应本公司要求对其他有关问题出 合法有效；

具的法律意见。 （四）应本公司要求对其他有关问题出

公告编号：2024-103

具的法律意见。

第六十条 股东大会召开时，公司全体 第六十条股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列 议，总经理和其他高级管理人员应当列
席会议。 席会议，但确有特殊原因不能到会的除
外。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次修改《公司章程》是根据公司发展战略的需要，将更有利于公司的经营发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营及未来发展产生不利影响。

三、备查文件

1、宁波时代铝箔科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

2、宁波时代铝箔科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

宁波时代铝箔科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 17 日

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