公告日期：2025-04-18

证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券
宁波时代铝箔科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋夫前先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务审计机构，现众华会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了 2024 年度标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁波时代铝箔科技股份有限公司 2024
年年度报告》（公告编号 2025-040）、《宁波时代铝箔科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号 2025-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润不分配方案的议案》
1.议案内容：

根据目前经营状况，鉴于公司处于快速发展阶段，为了满足公司长期发展需要，实现持续、稳定、健康发展，2024 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司开展 2025 年度套期保值业务的议案》
1.议案内容：

公司生产经营的主要原材料是商品铝锭，在商品铝锭价格波动的背景下，通过合理的期货套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划根据商品铝锭价格的变动情况，继续适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值功能，降低原材料价格波动对公司的影响。

具体内容详见 2025 年 4 月 18 日，公司在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司开展 2025 年度套期保值业务的公告》（公告编号 2025-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正及 2023 年度更正后财务报表和附
注的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第……
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