公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-035

证券代码：832727 证券简称：景心科技 主办券商：浙商证券
广州市景心科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张晓伟先生

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘赣州联信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的
议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务报告聘请了赣州联信会计师事务所(普通合伙)担任公司

公告编号：2024-035

的审计机构。鉴于赣州联信会计师事务所(普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，议案内容详
见公司于 2024 年 12 月 10 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的

（http://www.neeq.com.cn/）《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、第四届董事会第六次会议决议；

广州市景心科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日

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