公告日期：2025-05-22

证券代码：832727 证券简称：景心科技 主办券商：浙商证券
广州市景心科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事周兆全先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,132,998 股，占公司有表决权股份总数的 66.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张晓伟先生、施清毅先生因公出差缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事周兆全代表董事会汇报董事会2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,132,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席刘柳芳代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,132,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及摘要，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。2024 年年度报告及其摘要具体内容详见公司 2025 年 4 月 25
日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-001）、《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,132,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

经公司选聘的 2024 年度审计机构赣州联信会计师事务所（普通合伙）审计并出具了编号为赣联会师审字【2025】第 25056 号《审计报告》，现提请公司股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,132,998 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议了公司 2024 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,132……
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