公告日期：2026-04-28

证券代码：832728 证券简称：全宝科技 主办券商：东莞证券
广东全宝科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点：珠海市金湾区三灶镇定湾四路 111 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日下午 16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832728 全宝科技 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本会议将聘请北京德恒（深圳）律师事务所王瀚思律师、潘璐璐律师见证。二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于审议 2025 年年度董事会工

1 √

作报告的议案》

《关于审议 2025 年年度监事会工

2 √

作报告的议案》

3 《关于审议公司 2025 年年度审计 √

报告的议案》

《关于审议公司 2025 年年度报告

4 √

及摘要的议案》

《关于审议 2025 年年度财务决算

5 √

报告的议案》

《关于审议 2026 年年度财务预算

6 √

报告的议案》

《关于预计 2026 年年度向银行及

其他金融机构申请综合授信额度

7 √

并由公司或全资子公司提供担保

的议案》

《关于开展期货套期保值业务的

8 √

议案》

《关于预计 2026 年年度对外投资

9 ……
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