公告日期：2021-04-20

证券代码：832730 证券简称：蓝贝股份 主办券商：国融证券
山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832730 蓝贝股份 2021年5 月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（济南）律师事务所成帅清、马恩云律师。
（七）会议地点

济南市历城区工业北路 88 号东都国际 4 号楼 10 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>》议案

具体内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）、《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
（二）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事长和董事会秘书等组织人员撰写了《2020 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会主席组织人员撰写了《2020年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

公司 2020 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了致同审字（2021）第 371A011222 号标准无保留意见的审计报告。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会办公室组织财务中心等相关部门人
员撰写了《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司董事会组织有关
部门人员编制了公司《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2020 年度权益分派预案>》议案

根据致同会计师事务所出具的《2020 年审计报告》，挂牌公司合并报表归属
于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 25,492,390.30 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
21,791,296.18 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,180,000 股，拟以权益分
派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 2,565,760.00 元。如股权登记日应分配股数与
目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。