公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：832730 证券简称：蓝贝股份主办券商：国融证券

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：蓝贝股份公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李清波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 41,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.16%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审

公告编号：2020-001

计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心感谢。现因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。经综合评估，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 41,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
山东蓝贝思特教装集团股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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