公告日期：2020-04-27

证券代码：832730 证券简称：蓝贝股份 主办券商：国融证券

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9:30-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832730 蓝贝股份 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（济南）律师事务所成帅清、马恩云律师。
（七）会议地点

蓝贝股份公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）、《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。
（二）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，董事长和董事会秘书等组织人员撰写了《2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案

《2019 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

公司 2019 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字[2020]371ZA7346 号标准无保留意见的审计报告。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会办公室组织财务部等相关部门人员撰写了《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

根据公司 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司董事会组织有关部门人员编制了公司《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2019 年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司2019 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2020-016）。
（七）审议《关于追认偶发性关联交易》

2019 年 2 月，公司与上海灏虹光电技术有限公司（以下简称“灏虹光电”）
签订《产品买卖合同》，约定公司向灏虹光电销售环保无尘教学板共计 355 套，销售价款合计 461,500.00 元（含税），2019 年度公司实际销售价款合计402,986.41 元（不含税）。

公司是在参考同行业的提供该项服务的其他商家定价规则基础上，根据市场价格走势双方协商予以确定与上述关联方的交易价格，与其他非关联方之间的业务服务定价上基本相同。因此，该关联交易事项定价公允，不存在损害公司利益的情形。

上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。本次关联交易有利于公司
的业务拓展，有利于促进公司整体稳定持续 发展，是合理的、必要的。
（八）审议《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。