公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-002

证券代码：832731 证券简称：精通科技 主办券商：财通证券
浙江精通科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：杭州
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：何建伟
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事何乐初因个人原因缺席，委托董事杨少平代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事候选人的议案 》议案

公告编号：2021-002

1.议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨少平、何建伟、张旭强、何乐初、张宏为公司第三届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会投票选举产生后，将共同组成公司第三届董事会。公司董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案 》议案
1.议案内容：

于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江精通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2021-002

浙江精通科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 30 日

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