公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-001

证券代码：832731 证券简称：精通科技 主办券商：财通证券
浙江精通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：杭州市余杭区向往街 1008 号乐富海邦园 12 幢 803 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数26,970,176 股，占公司有表决权股份总数的 82.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事何乐初因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭晓因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 762,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

关联股东杭州精彩化工有限公司、杭州峨溪投资咨询有限公司及杨少平在会议中回避表决。
（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

本议案内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《精通科技：关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-026）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 26,970,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

无
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

本议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-001

（www.neeq.com.cn）的《浙江精通科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》《公告编号：2024-024》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 26,970,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：
无
三、备查文件目录

《浙江精通科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江精通科技股份有限公司

董事会

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