公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-016

证券代码：832731 证券简称：精通科技 主办券商：财通证券
浙江精通科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：何建伟
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《浙江精通科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事何乐初、 张旭强因个人原因缺席，委托董事杨少平、张宏代为表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-016

信息披露平台（www.neeq.com.cn）及《精通科技：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）及《精通科技：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）及《精通科技：关于提议召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-016

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江精通科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江精通科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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