公告日期：2025-04-29

证券代码：832734 证券简称：洁利来 主办券商：东吴证券
福建洁利来智能厨卫股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司五层会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄印章先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司已经完成2024年度各项工作， 并以前述为基础编制完成2024年年度报
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024年年度 报告》 （公告编号：2025-003）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：
2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司2024年度董事会 工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理将2024年公司经营情况 予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，编制了《2024年度财务 决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司2025年的工作计划和目标， 结合2024年完成的业绩， 确定了
2025年度的财务预算指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于 2024 年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的优
质服务，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的外部审计机构，负责公司的财务报表审计、验资及其他相关的咨询服务 业务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31
日公司年末可供分配利润为 3,521,735.49 元，公司年末资本公积余额为 328,364.27 元。公司董事会在保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。