公告日期：2024-12-23

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2024-087
江苏德源药业股份有限公司

关于关联交易合同主体变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年 12 月 20 日，江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于关联交易合同主体变更的议案》。公司拟与天津康鸿医药科技发展有限公司（以下简称“康鸿医药”）、天津药物研究院有限公司（以下简称“药研院”）签订《关于安立生坦及片的补充协议》，对既有合同的主体作出变更，具体情况如下：

一、关联交易概述

2013 年 5 月，公司与康鸿医药签订了《安立生坦及片技术开发（委托）合
同》（以下简称“合同一”）。公司委托康鸿医药进行安立生坦及片（规格：5mg）项目开发，合同总金额为 200 万元和产品上市后销售提成（以非代理模式，按公司出厂不含税开票价 5%提成 15 年）。上述关联交易事项发生于公司股改前，对
此公司已于 2015 年 2 月 14 日召开 2015 年第一次临时股东大会审议确认。

2016 年 8 月，公司与康鸿医药签订《安立生坦及片补充协议》（以下简称“合
同二”）。公司委托康鸿医药就安立生坦片进行补充研究，合同总金额为 130 万元。上述关联交易已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

二、关联交易合同主体变更的情况

基于资源整合战略考量，药研院已承接其全资子公司康鸿医药的全部业务运营，对此公司与康鸿医药、药研院三方协商，拟签订《关于安立生坦及片的补充协议》，约定将康鸿医药在合同一、合同二所享有的全部权利和义务移转由药研院承接和履行，包括合作项目上市后的销售提成权。

本次拟签订的《关于安立生坦及片的补充协议》，仅涉及对既有合同一、合同二的合同主体作出变更，合同其他内容未发生变更。

三、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

药研院是持有德源药业 5%以上股份的法人股东，康鸿医药是药研院的全资子公司。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，药研院与康鸿医药均为公司的关联方。

（二）关联方基本情况

1、天津药物研究院有限公司

法人：黄长江

注册地址：天津滨海高新区滨海科技园惠仁道 306 号

注册资本：7288.1282 万元

经营范围：许可项目：药品委托生产；药品进出口；药品互联网信息服务；期刊出版。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证书为准）一般项目：医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；制药专用设备制造；医用包装材料制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和
试验发展；科技中介服务；生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；技术进出口；货物进出口；工业互联网数据服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；专用设备修理；国内贸易代理；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储支持服务；仪器仪表修理；机械设备租赁；办公设备租赁服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；宠物服务（不含动物诊疗）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、天津康鸿医药科技发展有限公司

法人：闫凤英

注册地址：天津滨海高新区滨海科技园惠仁道 308 号 2 号楼 505 室

注册资本：500 万元

经营范围：医药、新材料、电子信息的技术开发、咨询、服务、转让；化工（危险品及易制毒除外）、计算机及外围设备、电子元器件、电器设备批发兼零售；预包装食品批发（以食品流通许可证为准）；货物技术进出口。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

四、关联交易的审议程序

（一）决策与审议程序

公司于2024年12月20日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于关联交易合同主体变更的议案》，表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联独立董事回避表决的情形。

公司于 2024 年 12 ……
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