公告日期：2025-03-31

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-013
江苏德源药业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及江苏德源药业股份有限公司（以下简称“德源药业”“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员在 2024 年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为王玉春、周伟澄、周建平，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事王玉春担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规的要求。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席了全部
会议，并对各项议案无异议。会议具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

第四届董事会审计委 2024 年 1 月 9 日 《关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴证

员会第二次会议 报告的议案》《关于公司未来三年（2024 年-2026
年）股东回报规划的议案》

《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》《关于
公司 2024 年财务预算报告的议案》《关于公司
2023 年利润分配的议案》《关于制定<会计师事
第四届董事会审计委 务所选聘制度>的议案》《关于公司续聘会计师
2024 年 3 月 27 日

员会第三次会议 事务所的议案》《关于公司向金融机构申请不超
过 2.5 亿元综合授信额度的议案》《关于公司以
自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于公司
2023 年内部控制自我评价报告的议案》《关于公
司2023年审计工作总结的议案《》关于公司2024
年审计工作计划的议案》

第四届董事会审计委

2024 年 4 月 22 日 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

员会第四次会议
第四届董事会审计委

2024 年 7 月 25 日 《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》
员会第五次会议

《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
第四届董事会审计委

2024 年 8 月 26 日 案》《关于公司 2024 年上半年募集资金存放与实
员会第六次会议

际使用情况的专项报告的议案》

第四届董事会审计委

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