
公告日期:2025-03-31
证券代码:832735 证券简称:德源药业 公告编号:2025-028
江苏德源药业股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏德源药业股份有限公司章程》中有关召开年度股东大会的规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司同一股东应选
择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 4 月 25 日 13:30。
2、网络投票起止时间:2025 年 4 月 24 日 15:00—2025 年 4 月 25 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832735 德源药业 2025 年 4 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请国浩律师(南京)事务所两位律师见证。
(七)会议地点
江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2024 年年度董事会工作报告》
董事会工作报告着重汇报了 2024 年公司在市场营销、资本运作、产品研发、生产质量、三工厂项目建设、安全环保等方面所做的工作,回顾了 2024 年度董事会及专门委员会履职情况、执行股东大会决议等相关情况,明确了公司发展战略及当前环境下面临的挑战及应对措施。董事会确立了 2025 年工作指导思想和总体要求,并对 2025 年的各项重点工作进行部署和规划。
(二)审议《2024 年年度监事会工作报告》
公司 2024 年年度监事会工作报告,概括了监事会履职情况,包括召开监事会会议和列席董事会会议情况,以及监事会对公司治理、公司财务、利润分配、关联交易等事项发表的核查意见。
(三)审议《2024 年年度独立董事述职报告》
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定,公司独立董事对 2024 年度的履职情况进行了总结,并分别形成了《2024 年年度独立董事述职报告》,具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)刊登的《江苏德源药业股份有限公司 2024年年度独立董事述职报告》,公告编号分别为:2025-016、2025-017、2025-018。
(四)审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》……
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