公告日期：2025-03-31

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-010
江苏德源药业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈学民

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》《江苏德源药业股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事周建平、周伟澄因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告着重汇报了 2024 年公司在市场营销、资本运作、产品研发、生产质量、三工厂项目建设、安全环保等方面所做的工作，回顾了 2024 年度董事会及专门委员会履职情况、执行股东大会决议等相关情况，明确了公司发展战略及当前环境下面临的挑战及应对措施。董事会确立了 2025 年工作指导思想和总体要求，并对 2025 年的各项重点工作进行部署和规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事对 2024 年度的履职情况进行了总结，并分别形成了《2024 年年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告》，公告编号分别为：2025-016、2025-017、2025-018。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于独立董事独立性情况的专项报告》

1.议案内容：

《江苏德源药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号：2025-012。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于总经理 2024 年年度工作总结 2025 年工作计划的议案》

1.议案内容：

报告回顾了公司 2024 年的经营情况，以及在市场营销、产品研发、生产和质量控制、三工厂项目建设、安全环保和资本运作等方面所做的主要工作及取得的成绩。根据董事会 2025 年的工作指导思想和总体要求，总经理对 2025 年主要的生产经营目标进行明确，并对 2025 年相关重点工作进行统筹安排。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），公告编号分别为：2025-019 和 2025-020。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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