公告日期：2025-03-31

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-016
江苏德源药业股份有限公司

2024 年年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为江苏德源药业股份有限公司（以下简称“德源药业”或“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下：

一、独立董事独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司共召开董事会 7 次、股东大会 3 次。本人积极参加了公司召
开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：

独立董事 应参加董事会 出席董事会 出席董事会 列席股东大会 列席股东大
姓名 次数 次数 方式 次数 会方式

王玉春 7 7 通讯、现场 3 通讯、现场

本人对 2024 年各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

2、出席董事会专门委员会情况

2024 年，公司共召开董事会审计委员会 6 次、薪酬与考核委员会 2 次。本
人均按时出席会议，谨慎、勤勉地对各项议案进行审议，并对所有议案发表了明确的同意意见。

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，严格按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度，积极履行委员会成员的职责，及时了解公司财务状况和经营成果，参与公司相关专门委员会重大决策，对财务报告、定期报告、续聘审计机构、董事薪酬方案等议案进行审议。通过利用自身的专业知识，提供建设性意见，充分发挥监督审查作用，确保董事会及经营层规范高效运作，从而切实维护公司及全体股东的合法权益。

3、出席独立董事专门会议情况

2024 年，公司共召开独立董事专门会议 2 次。本人按时参与会议，对公司
限制性股票激励计划解除限售、日常关联交易、终止向特定对象发行股票等议案进行认真审议，并对所有议案发表了明确的同意意见。

（二）发表事前认可意见或独立意见情况

2024 年度，本人审慎审议了各项董事会议案，并对以下重大事项发表了事前认可意见和独立意见。

1、发表事前认可意见情况

2024 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第三次会议，本人对《关于公司
符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴证报告的议案》《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》《公司关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》发表了同意的事前认可意见。

2、发表独立意见情况

2024 年 1 月 10 日，公司召开第四届董事会第三次……
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