公告日期：2025-04-28

证券代码：832735 证券简称：德源药业 公告编号：2025-031

江苏德源药业股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：江苏省连云港经济技术开发区长江路 29 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场和网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈学民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《江苏德源药业股份有限公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共20人，持有表决权的股份总数32,871,811股，占公司有表决权股份总数的 42.0298%。

其中参加现场股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 25,087,570 股，
占公司有表决权股份总数的 32.0769%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数7,784,241 股，占公司有表决权股份总数的 9.9529%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告着重汇报了 2024 年公司在市场营销、资本运作、产品研发、
生产质量、三工厂项目建设、安全环保等方面所做的工作，回顾了 2024 年度董 事会及专门委员会履职情况、执行股东会决议等相关情况，明确了公司发展战 略及当前环境下面临的挑战及应对措施。董事会确立了 2025 年工作指导思想和 总体要求，并对 2025 年的各项重点工作进行部署和规划。
2.议案表决结果：

同意股数 32,871,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2024 年年度监事会工作报告，概括了监事会履职情况，包括召开监事
会会议和列席董事会会议情况，以及监事会对公司治理、公司财务、利润分配、 关联交易等事项发表的核查意见。
2.议案表决结果：

同意股数 32,871,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董事对 2024 年度的履职情况进
行了总结，并分别形成了《2024 年年度独立董事述职报告》，具体内容详见公 司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登的《江苏德源药业股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告》，公告编号分别为： 2025-016 、 2025-017 、 2025-018。
2.议案表决结果：

同意股数 32,871,811 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn），
公告编号分别为：2025-019 ……
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