公告日期：2021-07-29

公告编号：2021-024

证券代码：832736 证券简称：华鼎伟业 主办券商：华英证券

山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司七楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘尚伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

21,049,977 股，占公司有表决权股份总数的 52.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-024

公司全体董事会、监事会和高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2021 年第一次股

票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2021年7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站披

露公示的《山东华鼎伟业能源科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书》的公告（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,049,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于签署<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司与烟台业达城发创业投资有限公司签订的《股票发行认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 21,049,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于设立募集资金专户并签订<募集资金专户三方监管协议>

的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-024

根据股转公司《定向发行规则》、《股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件规定： 发行人应当在认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议。现提请股东大会批准公司联系设立募集资金专户并与主办券商、银行签订<募集资金专户三方监管协议>。

2.议案表决结果：

同意股数 21,049,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于 2021年7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站公

示的《公司章程变更公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,049,977 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于提请股东大会……
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