公告日期：2025-09-15

证券代码：832736 证券简称：华鼎伟业 主办券商：国联民生承销保荐
山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司办公大楼七楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘尚伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数43,589,948 股，占公司有表决权股份总数的 70.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的四分之三以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司股东会议事规则》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司监事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,589,948 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于拟修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司……
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