公告日期：2025-08-25

证券代码：832736 证券简称：华鼎伟业 主办券商：国联民生承销保荐
山东华鼎伟业能源科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公楼七楼大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘尚伟

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司股东会议事规则》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司董事会议事规则》（公告编号：
2025-017）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司监事会议事规则》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司关联交易决策制度》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2025年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息
平台（www.neeq.com.cn）的《华鼎伟业：公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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