公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-015

证券代码：832738 证券简称：天润基业 主办券商：兴业证券
北京天润基业科技发展股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王利军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》；
1.议案内容：

《北京天润基业科技发展股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：
2019-013）于 2019 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）。

公告编号：2019-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
1.议案内容：

根据 2019 年 4 月 30 日财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表
格式的通知》(财会〔2019〕6 号)及其解读和企业会计准则的要求，对财务报表部分列报项目进行调整。同时，根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会
计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新
金融工具准则的相关要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京天润基业科技发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
2、《北京天润基业科技发展股份有限公司股份有限公司监事会关于对公司<2019年半年度报告>的审核意见》。

北京天润基业科技发展股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 9 日

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