公告日期：2025-08-05

证券代码：832738 证券简称：天润基业 主办券商：兴业证券
北京天润基业科技发展股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护北京天润基业科技发展 第一条 为维护北京天润基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）、公 股份有限公司（以下简称“公司”）、股司股东和债权人的合法权益，规范公司 东、职工和债权人的合法权益，规范公的组织和行为，根据《中华人民共和国 司的组织和行为，根据《中华人民共和公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称《证券 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）和《非上市公众公司监督管理办法》
（以下简称《管理办法》）等有关法律法
规和相关规范性文件的规定，制定《北
京天润基业科技发展股份有限公司章
程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》、《证券

有关规定成立的股份有限公司。股份有 法》、《管理办法》等有关法律法规和相限公司设立方式为整体变更设立。 关性规范文件的规定成立的股份有限公
司。

公司是以发起设立的方式整体变更
的股份有限公司；在北京市海淀区市场
监督管理局注册登记，取得营业执照，
统 一 社 会 信 用 代 码 为
911101087848301758。

- 第三条 公司于 2015 年 7 月 9 日在全国
中小企业股份转让系统（以下简称“全国
股转系统”）挂牌。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

- 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
……
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