公告日期：2020-04-10

证券代码：832738 证券简称：天润基业 主办券商：兴业证券
北京天润基业科技发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十一条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份；

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。

第二十三条 公司因本章程第二十一条第 第二十三条 公司因本章程第二十一条第

（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 司股份的，应当经股东大会决议；公司因第十一条规定收购本公司股份后，属于第（一） 二十一条第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 项规定的情形收购本公司股份的，可以依照属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 公司章程的规定或者股东大会的授权，经三
在 6 个月内转让或者注销。 分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照第二十一条第（三）项规定收 公司依第二十一条规定收购本公司股份
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之份总额的 5％；用于收购的资金应当从公司的 日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；
转让给职工。 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总额的百分之十，并
应当在三年内转让或者注销。

第四十六条 股东大会是公司的最高权力机 第四十六条 股东大会是公司的最高权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换董事、非由职工代表担任 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配……
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