公告日期：2020-04-10

公告编号：2020-010

证券代码：832738 证券简称：天润基业 主办券商：兴业证券
北京天润基业科技发展股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集人、召开时间及方式符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 9 时 0 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2020-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832738 天润基业 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所两位律师。
（七）会议地点

北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 B 座 703A 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。

《北京天润基业科技发展股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《北京天润基业科技发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公
告编号：2020-003）于 2020 年 4 月 10 日登载于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）。
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。
（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

公告编号：2020-010

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。
（五）审议《关于公司 2020 年度经营计划和财务预算方案的议案》

《关于公司 2020 年度经营计划和财务预算方案的议案》。
（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》

《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。
（七）审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

《关于修订<公司章程>的议案》。
（九）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）、（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会

公告编号：2020-010

议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法……
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