公告日期：2018-08-27

证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月23日

2.会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以传真、

电子邮件等方式发出

5.会议主持人：林资博

6.会议列席人员（如有）：刘文俊、武建、侯焱、孙力、邓林晶

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于与中关村科技租赁有限公司开展融资租赁业务暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

现公司根据业务经营需要,为了拓宽融资渠道及提高资金使用效率,向中关村科技租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁合作，交易标的是公司名下机器设备。在租赁期间，公司继续占有并使用该部分资产，同时按双方约定金额按季支付租金，租赁期满后，公司收回此融资租赁标的物。本次售后回租融资金额1500万元，回租期限36个月。公司上述售后回租详细内容和条款以公司和中关村科技租赁有限公司签订的合同为准。

该融资租赁业务由公司实际控制人之一林资博以及关联方靖江龙源电力滤波设备有限公司提供连带保证责任，构成了偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案当事人林资博为公司实际控制人之一，存在关联关系，依据公司章程，林资博先生回避此次议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于拟申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

在油气开采服务行业飞速发展的大形势下，为满足加强重点区域项目建设的战略需求，公司拟增加设备及线路投入。为保证营运资金流动性，增强资金保障能力，公司自2018年度第一次临时股东大会审议批准之日起一年内，拟在原有融资额度基础上新增综合授信额度5500万元（含5500万元），融资方式主要包括银行借款、融资租赁、银行承兑汇票、信托等，具体融资方式和金额将根据公司运营资金的实际需求确定。

2.议案表决结果：

同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理申请综合授信额度相关事宜的议案》

1.议案内容：

股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营管理层，在5500万元（含5500万元）的新增综合授信额度内，经营管理层可以根据

公司生产经营过程中对资金的实际需要，有计划的开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意公司董事会授权法定代表人林资博先生代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，财务部具体执行。

2.议案表决结果:

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事林资博回避表决。

4．提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于2018年9月11日召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《江苏辰午节能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2018-017）

2.议案表决结果：

同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案无需回避表决。

三、 备查文件目录

一、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告

江苏辰午节能科技股份有限公司

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