公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-044

证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林资博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-044

总数 36,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.83%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整预计公司 2020 年度日常性关联交易的议
案》

1.议案内容：

详见 2020 年 11 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东崔晓江、刘珺珺、张文景、杜宝龙、林资博、浙江衢州旭日投资合伙企业（有限合伙）回避表决， 回避表决的股份为32,125,000 股。

公告编号：2020-044

三、 备查文件目录
1、《江苏辰午节能科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》；

江苏辰午节能科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 14 日

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