公告日期：2018-04-19

证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月17日

2、会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：暂代董事长林资博

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人(其

中张殷已授权林资博、张燕已授权张汝建代为行使表决权、签署本次股东大会会议相关文件)，持有表决权的股份38,900,000股，占公司股份总数的95.28%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年年度报告正文及摘要》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年3月26日在全国中小企业股份转让

系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《2017年年度报告》

（公告编号：2018-006）以及《2017年年度报告摘要》（公告编号：

2018-005）。

2、议案表决结果：

同意股数38,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司《2017年度董事会工作报告》汇报了公司 2017年度的经营

情况、公司治理情况、董事会召开情况及董事履职情况等。

2、议案表决结果:

同意股数 38,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司2017年度监事会工作报告。

2、议案表决结果:

同意股数 38,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

根据一年来公司的经营情况和财务状况,编制了2017年度财务

决算报告,该报告所涉及的财务数据已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见审计报告中兴华审字[2018]中第 230004 号。

2、议案表决结果:

同意股数 38,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《2018年度财务预算方案》

1、议案内容

根据公司2018年度业务规模和发展计划,对2018年主要财务指

标进行了测算,编制了公司2018年度财务预算方案。

2、议案表决结果:

同意股数 38,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00……
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