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公告日期：2019-06-05
公告编号：2019-019
证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券
江苏辰午节能科技股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座江苏辰午节能科
技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以邮件、
电子传真等方式发出
5.会议主持人：林资博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-019
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019月6月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《江苏辰午节能科技股份有限公司外投资设立全资子公司的公告》。（公告编号：2019-020）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。
江苏辰午节能科技股份有限公司
董事会
2019年6月5日
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