公告日期：2017-08-16

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公告编号： 2017-027

证券代码： 832739 证券简称： 辰午节能 主办券商： 银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况

（ 一） 时间与地点

江苏辰午节能科技股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第一届董事会第十四

次会议于 2017 年 8 月 16 日 9 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017

年 8 月 4 日以传真、 电子邮件等方式发出。

（ 二） 出席人员

出席本次会议的董事共 6 名。

（ 三） 列席人员

列席本次董事会的人员包括： 公司监事、 高级管理人员。

二、 主持人及法定表决权数

（ 一） 主持人

本次会议由代理董事长林资博主持。

（ 二） 法定表决权数

本次会议应出席的董事 6 名， 实际出席会议的董事 6 名， 占全体董事表决权

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的 100％， 符合《 中华人民共和国公司法》 和《 公司章程》 的有关规定。

三、 会议议案及表决结果

会议以记名投票表决的方式， 审议通过了以下议案：

1、《 江苏辰午节能科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

议案内容： 公司《 2017 年半年度报告正文》 报告了公司 2017 年上半年的经

营业绩、 股本变动及股东情况、 公司治理及内部控制情况等。

表决结果： 6 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

四、 备查文件

1、《 江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 16 日

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