公告日期：2017-12-08

公告编号：2017-031

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证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司

关联交易公告

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求， 2017 年度公司（含

控股子公司）预计向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行申请总

额不超过 1 亿元的综合授信（最终以上海浦东发展银行股份有限公司

泰州分行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资

金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，

授信期限为一年至五年。实际融资金额将视公司生产经营和投资建设

的实际资金需求而定（最终以上海浦东发展银行股份有限公司泰州分

行与公司实际发生的融资金额为准）。由公司法定代表人林资博对上

述综合授信额度内实际发生的借款金额做担保。

（二）关联方关系概述

交易对手方为相关银行，与本公司无关联关系，但因公司法定代

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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表人、总经理、财务总监、董事会秘书林资博进行担保，故构成关联

交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 12 月 6 日召开第一届董事会第十五次会议， 表决

结果为：5 票通过，0 票弃权，0 票反对，关联董事林资博回避表决，

审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行申

请总额不超过 1 亿元的综合授信且由公司法定代表人林资博对该授

信提供个人担保的议案》。本次关联交易尚需提交本公司 2017 年第

二次临时股东大会审议。 具体内容详见公告编号： 2017-030 《第一届

董事会第十五次会议决议公告》。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

林资博

湖南省长沙县星

沙街道碧桂园翡

翠湾畔

- -（二）关联关系

股东林资博为公司法定代表人、总经理、财务总监、董事会秘书。

公司（含控股子公司） 拟向上海浦东发展银行股份有限公司泰州

分行申请总额不超过 1 亿元的综合授信。 公司法定代表人对上述综合

授信额度内实际发生的借款金额做担保。故构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

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为满足公司生产经营和投资建设的资金需求， 2017 年度公司（含

控股子公司）预计向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行申请总

额不超过 1 亿元的综合授信（最终以上海浦东发展银行股份有限公司

泰州分行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资

金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，

授信期限为一年至五年。实际融资金额将视公司生产经营和投资建设

的实际资金需求而定 （最终以上海浦东发展银行股份有限公司泰州分

行与公司实际发生的融资金额为准）。公司法定代表人林资博对上述

综合授信额度内实际发生的借款金额做担保， 属于关联方对公司发展

的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东

利益的情形。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属正常的商业

交易行为，本次担保为关联方林资博提供的无偿担保，对公司持续经

营能力、损益及资产状况无不良影 响，公司独立性没有因关联交易

受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，有利

于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

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本次关联交易符合公司和全体股东的利益，对公司业务发展有积

极作用，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

1、《第一届董事会第十五次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日

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