公告日期：2019-07-19

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江苏辰午节能科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第二次临时股东大会会议于2019年7月10日审议并通过：

选举林资博、张文景、温志义、杜宝龙、崔晓江、陈思超、雷宏七人组成公司第二届董事会，任职期限三年，自2019年7月12日至2022年7月11日。

选举侯焱、武健与职工代表监事组成公司第二届监事会，任职期限三年，自2019年7月12日至2022年7月11日。

会议由林资博主持。

上述事项表决结果均为：同意股数38,709,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，弃权股数0股，占本次股东大会有表决
权股份总数的0.00%。

2.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年7月10日选举李飞为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2019年7月12日至2022年7月11日。

表决结果为：同意票数为25票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3.根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年7月17日审议并通过：

（1）选举林资博为公司董事长，任职期限自2019年7月17日至2022年7月11日；

（2）选举林资博为公司总经理，任职期限自2019年7月17日自2022年7月11日；

（3）选举林资博为公司财务负责人，任职期限自2019年7月17日至2022年7月11日；

（4）选举张文景为公司副总经理，任职期限自2019年7月17日至2022年7月11日；

（5）选举孙力为公司副总经理，任职期限自2019年7月17日至2022年7月11日；

（6）选举戴姮为公司信息披露负责人，任职期限自2019年7月17日至2022年7月11日。

原董事会秘书任期已到期。同意由本次董事会选举的总经理林
资博先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选。
上述事项表决结果均为，同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本次会议召开5日前以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，实际到会董事、监事、高级管理人员12人。会议由林资博主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长林资博持有公司股份3,730,000股，占公司股本的
9.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事张文景持有公司股份13,330,000股，占公司股本的
32.65%。不是失信联合惩戒对象。

董事温志义持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜宝龙持有公司股份2,850,000股，占公司股本的6.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事崔晓江持有公司股份6,000,000股，占公司股本的14.7%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈思超持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷宏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联
合惩戒对象。

监事会主席李飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事武健持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事侯焱持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理林资博持有公司股份3,730,000股，占公司股本的
9.14%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人林资博持有公司股份3,730,000股，占公司股本的9.14%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张文景持有公司股份13,330,000股，占公司股本的
32.65%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙力持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

信息披露负责人戴姮持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历
1、陈思超，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。2005年11月至2007年9月在交通银行（总部）任交易员；2007年11月至2008年12月任东亚银……
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