公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-039

证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 25 日

2. 会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科
技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 13 日以传真、
电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：林资博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2019-039

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任杨乐先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司于 2019 年 7 月 17 日召开第二届董事会第一次会议中提出，
原董事会秘书任职已到期，同意由本次董事会选举的总经理林资博先
生代行董事会秘书职责。（具体内容详见公司于 2019 年 7 月 19 日披
露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号 2019-028））。公司现拟聘任杨乐先生为公司董事会秘书。

经董事会核查，被任命董秘不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》

公告编号：2019-039

江苏辰午节能科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。