公告日期：2020-05-18

证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林资博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 36,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.83%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

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二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定已于近期发布实施，为落实相关要求，进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司章程》相关条款做出修订，具体内容详见

公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。2.议案表决结果：

同意股数 36,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定已于近期发布实施，为落实相关要求，进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款做出修订，具体

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。2.议案表决结果：

同意股数 36,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三） 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定已于近期发布实施，为落实相关要求，并进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《董事会议事规则》相关条款做出修订，具体

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》。2.议案表决结果：

同意股数 36,675,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定已于近期发布实施，为落实相关要求，进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《对外担保管理制度》相关条款做出修订，具体

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指

定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理……
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