• 最近访问:
发表于 2020-11-24 15:38:08 股吧网页版
辰午节能:第二届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-11-24


公告编号:2020-041

证券代码:832739 证券简称:辰午节能 主办券商:银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 11 月 20 日

2.会议召开地点:江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场+网络

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 13 日以传真、
电子邮件等方式发出
5.会议主持人:林资博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

公告编号:2020-041

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于调整预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

根据公司业务发展和实际经营情况需调整预计日常性关联交易,公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告(2020-003)中“公司拟与上海浦东发展银行靖江支行签订授信业务(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、商票保贴等),授信额度不超过180,000,000.00 元,该授信计划由公司关联方林资博、黄述蓉、张文景等提供担保,实际内容以签署的协议为准。”调整为“公司拟与上海浦东发展银行靖江支行签订授信业务(包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、商票保贴等), 授信额度不超过210,000,000.00 元,该授信计划由公司关联方林资博、黄述蓉、张文景等提供担保,实际内容以签署的协议为准。”

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事林资博、张文景、杜宝龙、崔晓江回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2020-041

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容:

公司拟于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2020 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《江苏辰午节能科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会通知公告》。(公告编号:2020-043)

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
江苏辰午节能科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500