公告日期：2021-01-20

公告编号：2021-003

证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券
江苏辰午节能科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心 9 楼 B 座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场+网络

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 14 日以传真、
电子邮件等方式发出
5.会议主持人：林资博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公告编号：2021-003

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2020 年度的审计机构变更为中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）。具体内容见公司于 2021 年 1 月 20 日在全国中小企业
股份转让系统指定平台 （www.neeq.com.cn）披露的《江苏辰午节能科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 4 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-003

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 20 日

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