公告日期：2019-06-25

证券代码：832739 证券简称：辰午节能 主办券商：银河证券

江苏辰午节能科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月24日

2.会议召开地点：江苏省靖江市国贸中心9楼B座江苏辰午节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月19日以传真、

电子邮件等方式发出

5.会议主持人：林资博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《江苏辰午节能科技股份有限公司第二届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名林资博、张文景、温志义、杜宝龙、崔晓江、陈思超、雷宏担任第二届董事会成员，任职期限三年（2019年7月12日至2022年7月11日），经公司对第二届董事会董事提名人选的确认，截至本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

董事的换届将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，原董事仍按照相关规定履行董事职责。本议案尚需要提交2019年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

详见公司于2019年6月25日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-024）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《江苏辰午节能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

江苏辰午节能科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日

附：第二届董事会董事提名人选简介

1、林资博，男，1980年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。2005年5月至2015年2月在湖南众行文化传播有限公司任执行董事、经理；2010年1月至2015年2月在珠海鑫路投资咨询有限公司任执行董事、经理；2015年3月至今在公司任董事、财务总监、董事会秘书；2017年7月21日至今在公司任总经理、董事、财务总监、董事会秘书。

2、张文景，男，1974年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士学历。1997年4月至2004年5月，担任浙江省电力试验研究所工程师；2004年5月至2013年1月，担任浙江浙大网新机电工程有限公司部门经理；2013年2月至2015年3月担任辰午节能有限总经理、执行董事；2015年3月至2016年10月10日担任公司董事、总经理；2016年10月10日至今担任公司董事、副总经理。

3、温志义，男，1967年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留

权，本科学历。1988年7月至1993年8月，在山西财经大学成教学院任教；1993年9月至1996年12月，中央财经大学会计系研究生，获经济学硕士学位；1997年1月至2000年1月在广发投资控股有限公司任计财部总经理；2000年2月至2000年7月在广发证券股份有限公司任机构管理部副总经理；2000年8月至2002年2月在深圳迪科网络有限公司任副总经理；2002年3月至2004年4月在大成基金管理有限公司任综合管理部主任；2005年3月至

今，任北京盛佳房地产经纪有限责任公司执行董事、总经理；2012年11月至今，任北京圣达昌商贸有限……
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