公告日期：2025-11-21

证券代码：832740 证券简称：芝星炭业 主办券商：五矿证券
福建省芝星炭业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：公司办公楼一楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无特别说明。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 13 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832740 芝星炭业 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于拟修订<公司股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于拟修订<公司董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于拟修订<公司信息披露管理制度>的议案》 √

5 《关于拟修订<公司利润分配管理制度>的议案》 √

《关于提名魏安国先生继续担任公司第四届董事会

6 √

董事的议案》

《关于提名魏雨龙先生继续担任公司第四届董事会

7 √

董事的议案》

《关于提名孙康先生继续担任公司第四届董事会董

8 √

事的议案》

《关于提名郑建芳女士继续担任公司第四届董事会

9 √

董事的议案》

《关于提名王精峰先生继续担任公司第四届董事会

10 √

董事的议案》

11 《关于拟修订<公司监事会议事规则>的议案》 √

《关于提名林兴娇女士继续担任公司第四届监事会

12 √

监事的议案》

《关于提名张文明先生继续担任公司第四届监事会

13 √

……
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