公告日期：2025-11-21

证券代码：832740 证券简称：芝星炭业 主办券商：五矿证券
福建省芝星炭业股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 20 日第三届董事会第十九次会议审议通过，
尚需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范福建省芝星炭业股份有限公司（以下简称 “公司”）治理，
促使董事和董事会有效地履行其职责，充分发挥董事会的作用，提高董事会的决策水平和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下 简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《福建省芝星炭业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定制定本议事规则。

第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等董事会日常事务，对董事会负责。

第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围及股东会的授权范围内行使职权。

第二章 董事会召集与通知

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每年至少召开两次，由董事长召集和主持。

公司股东、董事、监事根据《公司章程》规定提议召开临时会议，董事长应予召集和主持。

第四条 董事长或授权董事会秘书在定期会议召开 T-10 日（T 为会议召开
当日）或之前通知全体董事、监事及其他列席人员，在临时会议召开 T-2 日（T为会议召开当日）或之前通知全体董事、监事及其他列席人员。

会议通知的内容遵照公司章程执行。

第五条 定期会议的通知方式为直接送达、传真、电子邮件或微信、短信，临时会议通知方式还可以电话或其它与会人均认可的方式。

第六条 若出现紧急情况，为了公司利益需要董事会即刻作出决议而召开的临时会议，可以不受前条通知时限及通知方式的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

因紧急情况召开临时会议的，通知内容至少包括会议的时间、地点、召开方式、拟审议议案，以及紧急情况的简要说明。

第七条 发出会议通知后，因事态变化确需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，定期会议应当在原定会议召开日前至少 2个自然日，临时会议应当在原定会议召开日前至少 1 个自然日前发出变更通知，说明情况和新议案的有关内容及相关材料。变更通知日数不足的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后召开。

第三章 董事会提案

第八条 定期会议的议案，由董事会办公室充分征求各董事及相关人员的意见，由董事会秘书负责形成草案后呈董事长拟定。

第九条 临时会议的提议及议案，提议人应当通过董事会办公室转交或者直接向董事长提交经其签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

议案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与议案有关的材料应当一并提交。

董事长认为议案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第四章 董事会议案审议

第十条 董事会以现场方式召开为原则，在保障董事充分表达意见的前提下，由主持人决定，可以采取现场与通讯方式结合或者通讯方式召开。

通讯方式可以采取微信群、视频、电话、电子邮件等方式，与会人采取该等方式参加会议并表决的，视为出席。

第十一条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

第十二条 会议主持人应当提请出席会议的董事对各项议案发表明确的意见，并及时制止阻碍会议正常进行或者影响发言的行为。

第十三条 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的议案进行审议。

第五章 董事会议案表决

第十四条 每项提案经过充分讨论后，主持人……
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